Biblioteca de plantillas para asesorías

Cómo adaptar una plantilla

Estas estructuras indican qué información conviene ordenar. Cada despacho debe definir sus responsables, canales, plazos internos y controles profesionales antes de incorporarlas a un procedimiento.

Protección de datos: utiliza campos vacíos y completa la plantilla únicamente dentro del entorno autorizado para la información del cliente.

Tres estructuras reutilizables

Ficha de onboarding

Identificador interno del cliente.
Servicios incluidos y alcance acordado.
Personas de contacto autorizadas.
Canales de intercambio documental.
Accesos y permisos necesarios.
Documentación inicial pendiente.
Responsable interno y fecha de revisión.

Solicitud documental

Empresa y periodo al que corresponde.
Documento o información solicitada.
Motivo y tarea relacionada.
Formato o canal de entrega.
Fecha interna de seguimiento.
Estado: pendiente, recibido o en revisión.
Incidencias y respuesta del cliente.

Revisión periódica

Periodo y áreas incluidas.
Fuentes y documentos revisados.
Tareas completadas y pendientes.
Diferencias que requieren aclaración.
Decisiones y persona responsable.
Próxima acción y fecha de seguimiento.
Evidencia del cierre de revisión.

Campos comunes a cualquier plantilla

Campo	Para qué sirve	Control recomendado
Alcance	Delimita qué cubre el registro y qué queda fuera.	Redactarlo antes de recopilar información.
Responsable	Identifica quién debe actuar o revisar.	Usar una persona o rol inequívoco.
Estado	Permite saber si el trabajo está pendiente, en curso o revisado.	Definir el significado de cada estado.
Evidencia	Conecta el registro con el documento o comprobación de origen.	Conservar la referencia sin duplicar información sensible.

Preguntas frecuentes

¿Estas plantillas contienen datos de clientes?

No. Solo muestran estructuras y nombres de campos. Los datos deben incorporarse en el sistema y con los permisos autorizados por el despacho.

¿Puedo usar la misma plantilla para cualquier servicio?

Conviene adaptarla. Una estructura común ayuda a ordenar, pero el alcance y los controles dependen del servicio y del procedimiento interno.

¿La plantilla sustituye el expediente?

No. Es una ayuda para recopilar y seguir información; el expediente debe conservar sus documentos, decisiones y evidencias correspondientes.